Todos os dados apresentados são públicos e provenientes de portais de transparência governamentais. Este projeto não faz acusações — apresenta dados para fiscalização cidadã.
Escândalos
Casos sob investigação e monitoramento
COAF: REFIT Manguinhos R$1.4B transações suspeitas
RIF do COAF: Grupo REFIT (ex-Refinaria de Manguinhos) de Ricardo Magro realizou R$1,4B em transações com conta no Banco Master entre out/2024-nov/2025. COAF classificou como transações suspeitas. MP-SP e Receita Federal investigam sonegação fiscal e lavagem. CPI do Crime Organizado do Senado investigando.
Valor envolvido
R$ 1.400.000.000,00
Marcos Valério movimentou R$1.2B via Bradesco/BB em 6 anos
Marcos Valério Fernandes de Souza movimentou R$ 1,2 bilhão em contas no Bradesco e Banco do Brasil ao longo de 6 anos, utilizando as empresas SMP&B Comunicação, DNA Propaganda e Graffiti Participações como veículos para a lavagem de dinheiro do mensalão.
Valor envolvido
R$ 1.200.000.000,00
COAF: Vorcaro R$707M offshore Cayman
RIF do COAF identificou transferências de R$707M de Daniel Vorcaro/Banco Master para Titan Capital Holding (Ilhas Cayman, registrada set/2024). Sócios offshore: Vorcaro, Angelo Antonio Ribeiro da Silva, Luiz Antonio Bull. Operações entre jan-jul/2025, durante negociação com BRB. COAF classificou como operações atípicas — valores incompatíveis com patrimônio declarado. Detalhamento: jan/2025 R$85M (cotas Fundo Quíron), fev/2025 R$66M (Fundo Saint German), abr/2025 R$555M (cotas GSR→Fundo Krispy), jul/2025 R$314M (Fundo Tessália).
Valor envolvido
R$ 707.000.000,00
COAF: Zettel R$485M canal pagamentos milícia
RIF do COAF: Fabiano Zettel (cunhado de Vorcaro, pastor da Lagoinha) recebeu R$485M da Super Empreendimentos e Participações S.A. entre jul/2022-jan/2026 (somente em 2025: R$160M em 264 transferências). Movimentação pessoal de R$99,4M em 7 meses (2021-2022). Preso em 04/03/2026 (3a fase Op. Compliance Zero). Super Empreendimentos investigada como canal de pagamento a milícia privada do grupo "A Turma" (identificado no celular de Vorcaro apreendido pela PF).
Valor envolvido
R$ 485.000.000,00
Deolane Bezerra — lavagem PCC (Op. Vérnix) e foto/posse com Lula
Influenciadora e advogada Deolane Bezerra presa em 21/05/2026 (Op. Vérnix, MP-SP + Polícia Civil) por suspeita de lavar dinheiro do PCC. Investigação aponta ligação estreita com a família de Marco/Marcola Herbas Camacho (2022-2024) via transportadora de fachada "Lado a Lado" (sede em Pres. Venceslau); Paloma Herbas Camacho (sobrinha de Marcola) como intermediária e Everton de Souza no fluxo financeiro. Entre 2018-2021 recebeu +R$1mi em depósitos fracionados <R$10mil ("smurfing"). Justiça bloqueou R$357,5mi em bens dos investigados (R$27mi diretamente de Deolane) e apreendeu 39 veículos. STF (min. Flávio Dino) manteve a preventiva. NEXO POLÍTICO ALEGADO: foto com Lula tirada em 26/04/2022 (campanha, legenda "o pai tá estourado") + vídeo viral + convite para a posse em jan/2023. Importante: o vínculo Deolane–Lula é de campanha/evento público (foto+vídeo), sem cargo, nomeação ou relação institucional comprovada — distinto de uma aliança política formal.
Valor envolvido
R$ 357.500.000,00
COAF: Toffoli Tayayá R$26M Zettel + R$25.9M J&F
RIF do COAF: Família Toffoli era sócia do Resort Tayayá (Rio Claro/PR) via Maridt Participações. Zettel (cunhado de Vorcaro) investiu R$26M no Fundo Leal (2o semestre 2022), que controla Arleen (sócia da família Toffoli no resort). J&F pagou R$25,9M à PHB Holding para comprar participação Toffoli. COAF classificou ambas transações como atípicas. Toffoli se declarou impedido como relator do caso Master em 12/02/2026.
Valor envolvido
R$ 51.900.000,00
Geddel bunker R$51M em dinheiro - maior apreensão PF história
Em setembro/2017, PF encontrou R$51.030.866,40 em dinheiro vivo em apartamento na Rua Barão de Loreto, bairro Graça, Salvador (BA) - imóvel cedido por Silvio Silveira a Geddel. Composição: R$42.643.500 em reais + US$2.688.000 em dólares. MAIOR APREENSÃO DE DINHEIRO VIVO DA HISTÓRIA DA PF. 7 máquinas, 14 horas de contagem. Geddel condenado pelo STF a 14a10m (reduzida para 13a4m). Irmão Lúcio condenado a 10a6m. Multa de R$52mi anulada pelo STF.
Valor envolvido
R$ 51.030.866,00
COAF: Consult receita R$25.5K recebeu R$18M (706x)
RIF do COAF: Consult Inteligência Tributária (fundada 2022 por Francisco Craveiro de Carvalho Junior, Teresina/PI) declarou receita de R$25.500 mas recebeu R$18M — proporção 706:1. Pagadores: Banco Master (R$6,6M) e JBS/J&F (R$11,3M), período ago/2024-jul/2025. A Consult pagou R$281.630 ao escritório individual de Kevin Marques (filho do ministro Nunes Marques M8, 25 anos), em 11 transferências. COAF classificou como transações atípicas — possível origem não-formal, incompatível com capacidade financeira da empresa.
Valor envolvido
R$ 18.000.000,00
Consult Inteligência Tributária - fachada Master/JBS
Consult Inteligencia Tributaria, fundada em 2022 por Francisco Craveiro de Carvalho Junior em Teresina/PI, declarou receita de apenas R$25.500 mas movimentou R$18M entre ago/2024 e jul/2025 (R$6.6M do Banco Master + R$11.3M da JBS). COAF classificou como incompativel com capacidade financeira e possivel origem nao-formal. Pagou R$281K ao filho de Nunes Marques.
Valor envolvido
R$ 18.000.000,00
Cunha contas Suíça Julius Baer Carlos Trivoli US$13M
Eduardo Cunha manteve contas secretas no banco Julius Baer na Suíça sob codinome "Carlos Trivoli". US$5mi congelados (contas próprias + familiares). US$3,836mi não declarados ao TSE. Total: US$13 milhões em 13 contas no exterior. PGR pediu devolução de US$80mi (R$277,3mi incluindo multas). Após soltura em 2021, Cunha abriu mão de conta milionária bloqueada na Suíça. Empresas de fachada criadas para ocultar titularidade.
Valor envolvido
R$ 13.000.000,00
Operação Legado — Raimunda + 18 denunciados, R$8.5M lavagem
Operação Legado (GAECO/MPRJ, março 2026). 19 denunciados incluindo Raimunda Veras Magalhães (mãe de Adriano, ex-assessora de Flávio). R$8,5M lavados via 4 empresas de fachada (bares, restaurantes, quiosque de spa). Lavagem do jogo do bicho (Zona Sul/Copacabana). Deputado Juninho do Pneu comprou 2 propriedades rurais de Adriano por R$3,5M.
Valor envolvido
R$ 8.500.000,00
Maridt/Toffoli - CNPJ de prateleira R.6M do Master
Maridt Participacoes (capital social R50, CNPJ de prateleira) controlada pelos irmaos Toffoli. Recebeu R.6M via Fundo Arleen oriundo de Zettel/Vorcaro. Empresa com capital irrisorio movimentou milhoes — padrao classico de lavagem.
Valor envolvido
R$ 6.600.000,00
Bacellar sócio oculto do Frigorífico Grandbull + empréstimo da AgeRio (laranja Jansens Calil)
A PF pediu abertura de inquérito para investigar Rodrigo Bacellar por lavagem de dinheiro após perícia nos celulares apreendidos indicar que ele seria SÓCIO OCULTO de um frigorífico em Campos dos Goytacazes. DADOS DE REGISTRO (Receita/QSA, mai/2026): Frigorífico Grandbull = J G P S COMERCIO DE CARNES LTDA, CNPJ 10.981.162/0001-01, capital social R$5,2 milhões, aberto em 2009, abate de bovinos. Sócios formais: Elson Gonçalves Barcelos (sócio-administrador desde 18/07/2015) e o advogado JANSENS CALIL SIQUEIRA (sócio-administrador desde 03/10/2023 — já durante a presidência de Bacellar na Alerj). CONTRASTE/LARANJA: o escritório do Calil (Jansens Calil Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 05.755.217/0001-25, Av. Treze de Maio 145, Campos) tem capital de apenas R$30 mil; mesmo assim Calil consta como sócio do frigorífico de R$5,2M e comprou ~R$5,1 milhões em imóveis (cobertura em Botafogo + casa-resort em Teresópolis) MAJORITARIAMENTE EM DINHEIRO VIVO, disponibilizados a Bacellar e NÃO registrados em nome do parlamentar. Calil alegou ser um "negócio" — teria adquirido o frigorífico e esperava "ajuda" do amigo. A PF também investiga se Bacellar usou influência para facilitar um empréstimo milionário da AgeRio (Agência de Fomento do Estado do RJ) ao frigorífico — desvio/uso de dinheiro público. Indícios correlatos: Bacellar recebia auxílio-moradia da Alerj para alugar cobertura milionária; aliados ocupam cargos no Inea e na Alerj.
Valor envolvido
R$ 5.200.000,00
Kopenhagen — Lavagem via Chocolate R$1.6M
Franquia Kopenhagen (Barra Shopping, RJ) de Flávio com sócio Santini. 1.512 depósitos em dinheiro (mar-dez/2018) com padrão repetitivo: 63x R$1.500 + 63x R$2.000 + 74x R$3.000. R$1,6M lavado. 37,5% pagamentos em dinheiro (anormal para varejo). Capital inicial R$200K em dinheiro vivo. Santini acusou fraude em notas fiscais.
Valor envolvido
R$ 1.600.000,00
Tirreno e Consult confirmadas empresas de fachada — RAIS
Análise RAIS/CAGED confirma anomalias: Tirreno Consultoria (constituída nov/2024, 0 funcionários, operação apenas contábil, criada 1 mês antes de contrato com Master — PF classifica como empresa de fachada). Consult Inteligência Tributária (fundada 2022, receita R$25.500 vs R$18M recebidos = razão 706:1).