Todos os dados apresentados são públicos e provenientes de portais de transparência governamentais. Este projeto não faz acusações — apresenta dados para fiscalização cidadã.
Escândalos
Casos mapeados a partir de dados públicos e ligados aos ministros, familiares e empresas da rede. Ordenados pelo valor envolvido.
valor envolvido · 18 casosR$ 4,5 bi
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COAF: REFIT Manguinhos R$1.4B transações suspeitas
RIF do COAF: Grupo REFIT (ex-Refinaria de Manguinhos) de Ricardo Magro realizou R$1,4B em transações com conta no Banco Master entre out/2024-nov/2025. COAF classificou como transações suspeitas. MP-SP e Receita Federal investigam sonegação fiscal e lavagem. C…
em_investigacaoLavagem de dinheiroR$ 1.400.000.000,00 - #505
Marcos Valério movimentou R$1.2B via Bradesco/BB em 6 anos
Marcos Valério Fernandes de Souza movimentou R$ 1,2 bilhão em contas no Bradesco e Banco do Brasil ao longo de 6 anos, utilizando as empresas SMP&B Comunicação, DNA Propaganda e Graffiti Participações como veículos para a lavagem de dinheiro do mensalão.
comprovadoLavagem de dinheiroR$ 1.200.000.000,00 - #288
COAF: Vorcaro R$707M offshore Cayman
RIF do COAF identificou transferências de R$707M de Daniel Vorcaro/Banco Master para Titan Capital Holding (Ilhas Cayman, registrada set/2024). Sócios offshore: Vorcaro, Angelo Antonio Ribeiro da Silva, Luiz Antonio Bull. Operações entre jan-jul/2025, durante …
ConfirmadoLavagem de dinheiroR$ 707.000.000,00 - #292
COAF: Zettel R$485M canal pagamentos milícia
RIF do COAF: Fabiano Zettel (cunhado de Vorcaro, pastor da Lagoinha) recebeu R$485M da Super Empreendimentos e Participações S.A. entre jul/2022-jan/2026 (somente em 2025: R$160M em 264 transferências). Movimentação pessoal de R$99,4M em 7 meses (2021-2022). P…
ConfirmadoLavagem de dinheiroR$ 485.000.000,00 - #599
Deolane Bezerra — lavagem PCC (Op. Vérnix) e foto/posse com Lula
Influenciadora e advogada Deolane Bezerra presa em 21/05/2026 (Op. Vérnix, MP-SP + Polícia Civil) por suspeita de lavar dinheiro do PCC. Investigação aponta ligação estreita com a família de Marco/Marcola Herbas Camacho (2022-2024) via transportadora de fachad…
presoLavagem de dinheiroR$ 357.500.000,00 - #723
Banco Master: R$111 mi movimentados entre o veto e o aval do BC
Recursos passaram por debêntures a empresas de fachada e pelo fundo Brazil Realty, segundo a apuração.
em investigaçãoLavagem de dinheiroR$ 111.000.000,00 - #290
COAF: Toffoli Tayayá R$26M Zettel + R$25.9M J&F
RIF do COAF: Família Toffoli era sócia do Resort Tayayá (Rio Claro/PR) via Maridt Participações. Zettel (cunhado de Vorcaro) investiu R$26M no Fundo Leal (2o semestre 2022), que controla Arleen (sócia da família Toffoli no resort). J&F pagou R$25,9M à PHB Hold…
ConfirmadoLavagem de dinheiroR$ 51.900.000,00 - #452
Geddel bunker R$51M em dinheiro - maior apreensão PF história
Em setembro/2017, PF encontrou R$51.030.866,40 em dinheiro vivo em apartamento na Rua Barão de Loreto, bairro Graça, Salvador (BA) - imóvel cedido por Silvio Silveira a Geddel. Composição: R$42.643.500 em reais + US$2.688.000 em dólares. MAIOR APREENSÃO DE DIN…
CondenadoLavagem de dinheiroR$ 51.030.866,00 - #696
Valdemiro Santiago citado em rede de lavagem do PCC (Op. Mafiusi)
ALEGADO / sub judice. A Operacao Mafiusi da Policia Federal (tornada publica em mar/2025, apelidada "Lava Jato do PCC") cita Valdemiro Santiago em apuracao de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital. O vinculo direto ao PCC e ALEGADO por dela…
em investigaçãoLavagem de dinheiroR$ 24.656.085,94 - #289
COAF: Consult receita R$25.5K recebeu R$18M (706x)
RIF do COAF: Consult Inteligência Tributária (fundada 2022 por Francisco Craveiro de Carvalho Junior, Teresina/PI) declarou receita de R$25.500 mas recebeu R$18M — proporção 706:1. Pagadores: Banco Master (R$6,6M) e JBS/J&F (R$11,3M), período ago/2024-jul/2025…
ConfirmadoLavagem de dinheiroR$ 18.000.000,00 - #268
Consult Inteligência Tributária - fachada Master/JBS
Consult Inteligencia Tributaria, fundada em 2022 por Francisco Craveiro de Carvalho Junior em Teresina/PI, declarou receita de apenas R$25.500 mas movimentou R$18M entre ago/2024 e jul/2025 (R$6.6M do Banco Master + R$11.3M da JBS). COAF classificou como incom…
ativoLavagem de dinheiroR$ 18.000.000,00 - #451
Cunha contas Suíça Julius Baer Carlos Trivoli US$13M
Eduardo Cunha manteve contas secretas no banco Julius Baer na Suíça sob codinome "Carlos Trivoli". US$5mi congelados (contas próprias + familiares). US$3,836mi não declarados ao TSE. Total: US$13 milhões em 13 contas no exterior. PGR pediu devolução de US$80mi…
comprovadoLavagem de dinheiroR$ 13.000.000,00 - #335
Operação Legado — Raimunda + 18 denunciados, R$8.5M lavagem
Operação Legado (GAECO/MPRJ, março 2026). 19 denunciados incluindo Raimunda Veras Magalhães (mãe de Adriano, ex-assessora de Flávio). R$8,5M lavados via 4 empresas de fachada (bares, restaurantes, quiosque de spa). Lavagem do jogo do bicho (Zona Sul/Copacabana…
em andamentoLavagem de dinheiroR$ 8.500.000,00 - #253
Maridt/Toffoli - CNPJ de prateleira R.6M do Master
Maridt Participacoes (capital social R50, CNPJ de prateleira) controlada pelos irmaos Toffoli. Recebeu R.6M via Fundo Arleen oriundo de Zettel/Vorcaro. Empresa com capital irrisorio movimentou milhoes — padrao classico de lavagem.
ConfirmadoLavagem de dinheiroR$ 6.600.000,00 - #607
Bacellar sócio oculto do Frigorífico Grandbull + empréstimo da AgeRio (laranja Jansens Calil)
A PF pediu abertura de inquérito para investigar Rodrigo Bacellar por lavagem de dinheiro após perícia nos celulares apreendidos indicar que ele seria SÓCIO OCULTO de um frigorífico em Campos dos Goytacazes. DADOS DE REGISTRO (Receita/QSA, mai/2026): Frigorífi…
investigacao_pfLavagem de dinheiroR$ 5.200.000,00 - #334
Kopenhagen — Lavagem via Chocolate R$1.6M
Franquia Kopenhagen (Barra Shopping, RJ) de Flávio com sócio Santini. 1.512 depósitos em dinheiro (mar-dez/2018) com padrão repetitivo: 63x R$1.500 + 63x R$2.000 + 74x R$3.000. R$1,6M lavado. 37,5% pagamentos em dinheiro (anormal para varejo). Capital inicial …
ArquivadoLavagem de dinheiroR$ 1.600.000,00 - #714
Karina Gama: hub de 5 CNPJs capta emendas e contratos para Dark Horse
Karina Ferreira da Gama preside o ICB e e socia da GoUp (produtora do Dark Horse), operando ainda a Academia Nacional de Cultura e a Conhecer Brasil Assessoria. Rede acumulou convenios com >=51 governos. Entidades "guarda-chuva amplo" que nunca haviam feito o …
sob_investigacaoLavagem de dinheiro - #297
Tirreno e Consult confirmadas empresas de fachada — RAIS
Análise RAIS/CAGED confirma anomalias: Tirreno Consultoria (constituída nov/2024, 0 funcionários, operação apenas contábil, criada 1 mês antes de contrato com Master — PF classifica como empresa de fachada). Consult Inteligência Tributária (fundada 2022, recei…
ConfirmadoLavagem de dinheiro