Todos os dados apresentados são públicos e provenientes de portais de transparência governamentais. Este projeto não faz acusações — apresenta dados para fiscalização cidadã.
Escândalos
Casos sob investigação e monitoramento
COAF: REFIT Manguinhos R$1.4B transações suspeitas
RIF do COAF: Grupo REFIT (ex-Refinaria de Manguinhos) de Ricardo Magro realizou R$1,4B em transações com conta no Banco Master entre out/2024-nov/2025. COAF classificou como transações suspeitas. MP-SP e Receita Federal investigam sonegação fiscal e lavagem. CPI do Crime Organizado do Senado investigando.
Valor envolvido
R$ 1.400.000.000,00
Marcos Valério movimentou R$1.2B via Bradesco/BB em 6 anos
Marcos Valério Fernandes de Souza movimentou R$ 1,2 bilhão em contas no Bradesco e Banco do Brasil ao longo de 6 anos, utilizando as empresas SMP&B Comunicação, DNA Propaganda e Graffiti Participações como veículos para a lavagem de dinheiro do mensalão.
Valor envolvido
R$ 1.200.000.000,00
COAF: Vorcaro R$707M offshore Cayman
RIF do COAF identificou transferências de R$707M de Daniel Vorcaro/Banco Master para Titan Capital Holding (Ilhas Cayman, registrada set/2024). Sócios offshore: Vorcaro, Angelo Antonio Ribeiro da Silva, Luiz Antonio Bull. Operações entre jan-jul/2025, durante negociação com BRB. COAF classificou como operações atípicas — valores incompatíveis com patrimônio declarado. Detalhamento: jan/2025 R$85M (cotas Fundo Quíron), fev/2025 R$66M (Fundo Saint German), abr/2025 R$555M (cotas GSR→Fundo Krispy), jul/2025 R$314M (Fundo Tessália).
Valor envolvido
R$ 707.000.000,00
COAF: Zettel R$485M canal pagamentos milícia
RIF do COAF: Fabiano Zettel (cunhado de Vorcaro, pastor da Lagoinha) recebeu R$485M da Super Empreendimentos e Participações S.A. entre jul/2022-jan/2026 (somente em 2025: R$160M em 264 transferências). Movimentação pessoal de R$99,4M em 7 meses (2021-2022). Preso em 04/03/2026 (3a fase Op. Compliance Zero). Super Empreendimentos investigada como canal de pagamento a milícia privada do grupo "A Turma" (identificado no celular de Vorcaro apreendido pela PF).
Valor envolvido
R$ 485.000.000,00
COAF: Toffoli Tayayá R$26M Zettel + R$25.9M J&F
RIF do COAF: Família Toffoli era sócia do Resort Tayayá (Rio Claro/PR) via Maridt Participações. Zettel (cunhado de Vorcaro) investiu R$26M no Fundo Leal (2o semestre 2022), que controla Arleen (sócia da família Toffoli no resort). J&F pagou R$25,9M à PHB Holding para comprar participação Toffoli. COAF classificou ambas transações como atípicas. Toffoli se declarou impedido como relator do caso Master em 12/02/2026.
Valor envolvido
R$ 51.900.000,00
Geddel bunker R$51M em dinheiro - maior apreensão PF história
Em setembro/2017, PF encontrou R$51.030.866,40 em dinheiro vivo em apartamento na Rua Barão de Loreto, bairro Graça, Salvador (BA) - imóvel cedido por Silvio Silveira a Geddel. Composição: R$42.643.500 em reais + US$2.688.000 em dólares. MAIOR APREENSÃO DE DINHEIRO VIVO DA HISTÓRIA DA PF. 7 máquinas, 14 horas de contagem. Geddel condenado pelo STF a 14a10m (reduzida para 13a4m). Irmão Lúcio condenado a 10a6m. Multa de R$52mi anulada pelo STF.
Valor envolvido
R$ 51.030.866,00
COAF: Consult receita R$25.5K recebeu R$18M (706x)
RIF do COAF: Consult Inteligência Tributária (fundada 2022 por Francisco Craveiro de Carvalho Junior, Teresina/PI) declarou receita de R$25.500 mas recebeu R$18M — proporção 706:1. Pagadores: Banco Master (R$6,6M) e JBS/J&F (R$11,3M), período ago/2024-jul/2025. A Consult pagou R$281.630 ao escritório individual de Kevin Marques (filho do ministro Nunes Marques M8, 25 anos), em 11 transferências. COAF classificou como transações atípicas — possível origem não-formal, incompatível com capacidade financeira da empresa.
Valor envolvido
R$ 18.000.000,00
Consult Inteligência Tributária - fachada Master/JBS
Consult Inteligencia Tributaria, fundada em 2022 por Francisco Craveiro de Carvalho Junior em Teresina/PI, declarou receita de apenas R$25.500 mas movimentou R$18M entre ago/2024 e jul/2025 (R$6.6M do Banco Master + R$11.3M da JBS). COAF classificou como incompativel com capacidade financeira e possivel origem nao-formal. Pagou R$281K ao filho de Nunes Marques.
Valor envolvido
R$ 18.000.000,00
Cunha contas Suíça Julius Baer Carlos Trivoli US$13M
Eduardo Cunha manteve contas secretas no banco Julius Baer na Suíça sob codinome "Carlos Trivoli". US$5mi congelados (contas próprias + familiares). US$3,836mi não declarados ao TSE. Total: US$13 milhões em 13 contas no exterior. PGR pediu devolução de US$80mi (R$277,3mi incluindo multas). Após soltura em 2021, Cunha abriu mão de conta milionária bloqueada na Suíça. Empresas de fachada criadas para ocultar titularidade.
Valor envolvido
R$ 13.000.000,00
Operação Legado — Raimunda + 18 denunciados, R$8.5M lavagem
Operação Legado (GAECO/MPRJ, março 2026). 19 denunciados incluindo Raimunda Veras Magalhães (mãe de Adriano, ex-assessora de Flávio). R$8,5M lavados via 4 empresas de fachada (bares, restaurantes, quiosque de spa). Lavagem do jogo do bicho (Zona Sul/Copacabana). Deputado Juninho do Pneu comprou 2 propriedades rurais de Adriano por R$3,5M.
Valor envolvido
R$ 8.500.000,00
Maridt/Toffoli - CNPJ de prateleira R.6M do Master
Maridt Participacoes (capital social R50, CNPJ de prateleira) controlada pelos irmaos Toffoli. Recebeu R.6M via Fundo Arleen oriundo de Zettel/Vorcaro. Empresa com capital irrisorio movimentou milhoes — padrao classico de lavagem.
Valor envolvido
R$ 6.600.000,00
Kopenhagen — Lavagem via Chocolate R$1.6M
Franquia Kopenhagen (Barra Shopping, RJ) de Flávio com sócio Santini. 1.512 depósitos em dinheiro (mar-dez/2018) com padrão repetitivo: 63x R$1.500 + 63x R$2.000 + 74x R$3.000. R$1,6M lavado. 37,5% pagamentos em dinheiro (anormal para varejo). Capital inicial R$200K em dinheiro vivo. Santini acusou fraude em notas fiscais.
Valor envolvido
R$ 1.600.000,00
Tirreno e Consult confirmadas empresas de fachada — RAIS
Análise RAIS/CAGED confirma anomalias: Tirreno Consultoria (constituída nov/2024, 0 funcionários, operação apenas contábil, criada 1 mês antes de contrato com Master — PF classifica como empresa de fachada). Consult Inteligência Tributária (fundada 2022, receita R$25.500 vs R$18M recebidos = razão 706:1).