Todos os dados apresentados são públicos e provenientes de portais de transparência governamentais. Este projeto não faz acusações — apresenta dados para fiscalização cidadã.
Kopenhagen — Lavagem via Chocolate R$1.6M
valor envolvidoR$ 1.600.000,00
arquivadoInício 01/01/2014
1.512 depósitos suspeitos na Kopenhagen de Flávio. R$1,6M lavado via padrão de depósitos fracionados.
Todos os dados apresentados são públicos e provenientes de fontes oficiais e veículos jornalísticos verificados. Este projeto não faz acusações — apresenta fatos documentados para fiscalização cidadã.