Linha do tempo

Voto BCB nº 20/2019: o BC, sob Ilan Goldfajn, VETA por unanimidade a compra do Banco Máxima por Vorcaro — origem dos recursos não comprovada.

Roberto Campos Neto (indicado por Paulo Guedes) assume a presidência do BC.

Novo pedido protocolado: grupo de controle reduzido a três (Vorcaro, Felipe Simonsen, Armando Gallo Neto).

Voto BCB nº 218/2019: o mesmo colegiado, agora sob Campos Neto, APROVA a transferência de controle do Máxima a Vorcaro.

Kássio Nunes Marques toma posse no STF (indicado por Bolsonaro; o senador Ciro Nogueira, hoje citado no caso Master, esteve entre os articuladores da indicação).

O Banco Máxima é rebatizado Banco Master; começa a expansão (patrimônio ~R$200mi → R$4,7bi até 2024).

Rioprevidência (RJ) pede o credenciamento do Master no mesmo dia da posse do novo diretor de investimentos; aprovado em 12 dias.

Kevin de Carvalho Marques, filho do ministro, é aprovado na OAB; abre escritório meses depois.

Episódio Solar I / Angra dos Reis: ameaças a funcionários da embarcação por integrantes de 'A Turma'.

Início dos repasses: Master (R$ 6,6 mi) e JBS (R$ 11,3 mi) transferem R$ 18 mi à Consult (ago/24–jul/25); a Consult repassa R$ 281,6 mil ao escritório de Kevin.

Refit passa a movimentar R$ 1,4 bi com o Banco Master (out/24–nov/25); o COAF emite quatro alertas.

Nunes Marques, relator da disputa Eldorado (J&F/JBS x Paper Excellence), marca conciliação e decide a favor do lado J&F.

Prime You (Vorcaro sócio) compra 1/3 da Fraction 024, dona do jato PP-NLR, onde Willer Tomaz já era cotista (piauí).

Flávio Bolsonaro, família e Willer Tomaz voam no PP-NLR de Fort Lauderdale a Brasília; na véspera, Tomaz sacou US$ 236 mil no Hard Rock (piauí/O Globo).

Primeira remessa da Entre Investimentos ao fundo Havengate (Dark Horse); até set/2025 serão US$ 12,33 mi (PF).

Seis dias após remessa de US$ 3,33 mi ao Havengate, Flávio e Tomaz pousam em Fort Lauderdale ~20 min antes do jato de Vorcaro (piauí; sem prova de encontro).

Cláudio Castro sanciona a Lei Ricardo Magro (RJ): parcelamento com corte de até 95% da dívida da Refit.

Operação Poço de Lobato bloqueia R$ 10,2 bi do grupo Refit; a refinaria vai à recuperação judicial.

Flávio tenta falar com Vorcaro todos os dias até 16/11 ("Só preciso que me dê uma luz!"); Vorcaro é preso em 17/11 (mensagens extraídas pela PF).

O BC decreta a liquidação extrajudicial do Master; as letras financeiras dos RPPS ficam sem cobertura do FGC.

Prisão preventiva anterior de Vorcaro revogada pelo TRF1; a organização segue operando.

RCL 88.121: liminar de Toffoli suspende a 10ª Vara/DF e avoca toda a matéria Compliance Zero ao STF.

Autuações iniciais (Inq 5026, PET 15.198) sob Toffoli; liquidação extrajudicial do Master pelo BACEN.

2ª fase da Compliance Zero; bloqueio de R$ 2,245 bi (conta do pai Henrique); prisão temporária de Zettel.

Kevin protocola petições pela Refit no TRF-1 (ex-tribunal do pai) e obtém liminar contra a interdição da ANP.

Toffoli compartilha provas da 1ª fase e determina reautuar peças como o Inquérito 5026 (BRB/CCB).

Zettel vende a Willer Tomaz por R$ 3,5 mi o apartamento que comprou por R$ 5,5 mi; registro em 04/03/2026, dia da prisão de Zettel.

Redistribuição a André Mendonça (Inq 5026, PET 15.198) por prevenção; Toffoli deixa a relatoria.

PET 15.556: prisão preventiva de Vorcaro, Zettel, Mourão e Marilson; afastamentos no BACEN; suspensão de 5 empresas.

Morte de Felipe Mourão; punibilidade extinta (medidas patrimoniais mantidas).

2ª Turma referenda as prisões (unânime); Toffoli declara suspeição.

PET 15.978 (6ª fase): prisão do pai Henrique + líderes dos dois núcleos; PET 16.019 bloqueia R$ 43,8 mi.

O Tempo/PF: empresa ligada a Ciro Nogueira recebeu R$ 14,2 mi de fundo atrelado à Refit; investigação aponta mesada de R$ 300–500 mil/mês ordenada por Vorcaro (Op. Compliance Zero, 5ª fase) e a "Emenda Master" redigida pela equipe do banco.

8ª fase da Compliance Zero: o min. André Mendonça (STF) aponta 'sincronismo' entre encontros Castro×Vorcaro e os aportes (em tese).

Fachin nega o pedido de suspeição de Nunes Marques no mandado de segurança sobre a CPI do Master (por questão de prazo).

PET 15.693: deferida a quebra telemática (Apple/Google/Microsoft) de 17 alvos.

PET 15.478: quebra de sigilo bancário/fiscal no esquema BRB/CCB (~R$ 17 bi).

Documentos da CVM enviados à CPI revelam R$ 27,7 mi em fundos acumulados por Kevin em dois anos; origem não informada.

Flávio Bolsonaro / 'Dark Horse' (US$ 24 mi) desmembrado para PETs autônomas (16.292 etc.).

André Mendonça (STF) abre inquérito contra Flávio por lavagem, evasão de divisas e corrupção no financiamento de Dark Horse.

CVM autorizada a ouvir Vorcaro na prisão; CGU compartilha dados para PAR/PAD.

PF faz busca na casa de Willer Tomaz (Op. Sem Desconto, INSS), autorizada por Mendonça; PF o chama de "hub financeiro" de Weverton Rocha.

PET 16.662: autuação do spin-off PF × ministros (relatórios de inteligência).

O TJ-RJ (5ª Vara Empresarial) decreta a falência das empresas do Grupo Refit.

Partido Novo pede prisão de Andrei; Moraes levanta o sigilo dos relatórios no Inq 4781 (posição contestada).

Afastamento preventivo do DG-PF Andrei Passos e do DIP Leandro Almada; Gilmar Mendes pede vista.

Autos da PET 16.662 remetidos à Presidência (Pet 16.704), que suspende procedimentos contra membros do STF — em aberto.

piauí revela o voo de Flávio no jato PP-NLR ligado a Vorcaro; Flávio ironiza: "Ainda bem que na época o avião era de Willer".

Autos da ação contra a Blaze: R$ 4,8 bi ganhos e R$ 4,96 bi perdidos em 2025 por Tomaz; PF apura possível lavagem em apostas (Metrópoles/O Globo).