Todos os dados apresentados são públicos e provenientes de portais de transparência governamentais. Este projeto não faz acusações — apresenta dados para fiscalização cidadã.

Caso Banco Master · Escândalo E2

Esquema FIDC / 'laranjas'

Cotista único de FIDCs, o Master canalizava recursos de CDBs para Notas Comerciais de empresas ligadas e 'laranjas' (Clínica Mais Médicos: R$ 361 mi em NCs com receita anual de R$ 54 mil; Hospital da Criança São José: R$ 372 mi; FIDC Jeitto: R$ 1,07 bi; FIDC City 02: R$ 1,48 bi). Nelson Tanure aparece como sócio oculto. Limite global de bloqueio: R$ 5,775 bi.

valor-chavebloqueio R$ 5,775 bi

Empresas / Veículos
Todos os escândalos
Envolvidos · 8
Provas e citações · 2
Min. Dias Toffoli (sobre Valdenice / Clínica Mais Médicos)
apesar de presidir uma sociedade que captou milhões, não possui patrimônio e foi beneficiária de auxílio emergencial em 2020 e 2021... figurava como interposta pessoa ('laranja').
Transcrição contida na decisão do STFPeça 15383424691
Min. Dias Toffoli (sobre Nelson Tanure)
apontado como o beneficiário final da LORMONT... é também assentado como sócio oculto do BANCO MÁSTER, exercendo influência por meio de fundos e estruturas societárias complexas.
Transcrição contida na decisão do STFPeça 15383424691
Linha do tempo
2025A queda — Liquidação extrajudicial e início da Compliance Zero.
  1. E2 · Empresas / Veículosbloqueio R$ 5,775 bi

    Autuações iniciais (Inq 5026, PET 15.198) sob Toffoli; liquidação extrajudicial do Master pelo BACEN.

Peças-fonte · 2