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Caso Banco Master · Núcleo Vorcaro

Daniel Bueno Vorcaro

Controlador e presidente do Banco Master; apontado chefe da organização criminosa

Investigado
Rede de envolvidos
Aparece em 15 escândalo(s)
Conexões · 23
Mensagens e provas · 10
PF / CVM
PF/CVM apontam que ~R$111 mi transitaram por empresas da família Vorcaro entre o veto e o aval — origem em fundos de servidores e no próprio Máxima — usados para aparentar a capacidade financeira exigida pelo BC (em tese).
Transcrição contida na decisão do STFPeça dossie-origemFonte
BC (relatório de supervisão)
Relatório de supervisão do BC (2019) descreveu 'ciranda financeira': recursos da aquisição saíram do próprio Máxima em transferências sequenciais; reavaliações patrimoniais artificiais de até 4.800%.
Transcrição contida na decisão do STFPeça dossie-origemFonte
Daniel Vorcaro → Felipe Mourão (sobre o jornalista Lauro Jardim)
Esse lauro quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto.
Transcrição contida na decisão do STFPeça 15384624795
Decisão de bloqueio (PET 15.563, item 12)
a formação de uma milicia violenta, sob os comandos de DANIEL VORCARO, para satisfação de seus interesses exclusivamente privados.
Transcrição contida na decisão do STFPeça c01f53d6
Daniel Vorcaro ↔ Felipe Mourão (sobre o comandante do Solar I)
o tiro saiu pela culatra… esse cara era o principal. [Mourão:] É tudo comigo. Pode deixar.
Transcrição contida na decisão do STFPeça b5c7986a
Daniel Vorcaro (contra funcionária)
Empregada Monique me ameaçando… Tem que moer essa vagabunda. Puxa endereço tudo.
Transcrição contida na decisão do STFPeça 15384624795
Min. André Mendonça (decisão de 03/03/2026)
enquanto o Fundo Garantidor de Crédito sangrava para cobrir o rombo bilionário deixado pelo Banco MASTER … montante que alcança quase 40 bilhões de reais, DANIEL VORCARO ocultava … mais de 2 bilhões de reais junto a empresa conhecida por lavar dinheiro das mais perigosas organizações criminosas do Brasil.
Transcrição contida na decisão do STFPeça 15384624795
Min. Dias Toffoli (liminar da RCL 88.121, 09/12/2025)
…é imprescindível que o Banco Central do Brasil se abstenha de cumprir quaisquer decisões judiciais relativas às instituições bancárias envolvidas na operação 'Compliance Zero' que não provenham deste Supremo Tribunal Federal.
Transcrição contida na decisão do STFPeça 15382943120
Daniel Vorcaro → Felipe Mourão
O bom de dar sacode no chef de cozinha primeiro. O outro já vai assustar.
Transcrição contida na decisão do STFPeça 15384624795
Daniel Vorcaro (pagar Belline via Leonardo Palhares)
veja se Leo pode pagar. E reembolsamos dia seguinte. Bem importante isso.
Transcrição contida na decisão do STFPeça 15384624795