Todos os dados apresentados são públicos e provenientes de portais de transparência governamentais. Este projeto não faz acusações — apresenta dados para fiscalização cidadã.
Escândalos
Casos mapeados a partir de dados públicos e ligados aos ministros, familiares e empresas da rede. Ordenados pelo valor envolvido.
valor envolvido · 9 casosR$ 109,5 bi
- #633
Op. Sem Refino (15/05/2026): Moraes bloqueou R$52 bi da Refit e mandou Ricardo Magro à Interpol
Operação Sem Refino (PF + Receita, 15/05/2026), relator min. Alexandre de Moraes: 17 buscas, 7 afastamentos de função pública (RJ/SP/DF), bloqueio de ~R$52 bilhões em ativos e suspensão das atividades do grupo Refit. Moraes decretou a prisão preventiva de Rica…
em investigaçãoFraude FinanceiraR$ 52.000.000.000,00 - #234
Master: precatórios inflados 235% em 5 dias + R2M enviados à Suíça
Esquema de precatórios: comprava com desconto (ex: RB por R80M), inflava 235% em 5 dias (R36,5M→R20M), emitia CDBs a 177% CDI sem lastro. Usava fundos shell: Amazonita, Luna, Noruega, Atenas, Dublin, Horizon. R2M enviados a 3 empresas na Suíça (2019-2022). Rom…
em investigaçãoFraude FinanceiraR$ 50.000.000.000,00 - #634
Castro desviou ~R$3,6 bi da Rioprevidência/Cedae para o Banco Master (Compliance Zero 8ª fase)
A 8ª fase da Op. Compliance Zero (fim de maio/2026) investiga Cláudio Castro por desvio de ~R$3,6 bilhões da Rioprevidência e da Cedae aplicados irregularmente em Letras de Crédito e fundos do Banco Master (liquidado em 2025) — recursos de aposentadorias de ~2…
em investigaçãoFraude FinanceiraR$ 3.600.000.000,00 - #162
Rueda/RioPrevidência: R,9 BILHÕES em produtos Master — R50M viraram R7M
Rueda indicou presidente do RioPrevidência. Fundo investiu R,9B em Master: R70M em letras + R31M no fundo Revolution. Master aplicou R50M do RioPrevidência em ações Ambipar que desvalorizaram para R7M (-89%). Presidente indicado por Rueda foi PRESO pela PF.
em investigaçãoFraude FinanceiraR$ 2.900.000.000,00 - #627
Op. Zona Cinzenta (PF, 6/fev/2026): Amprev de aliado+irmão de Alcolumbre pôs ~R$400M no Master ignorando alertas
A Amapá Previdência (Amprev) aplicou ~R$400–430M em Letras Financeiras do Banco Master em 2024 (2º maior fundo exposto, ~4,7% do patrimônio). O presidente Jocildo Silva Lemos é afilhado político de Alcolumbre; o irmão do senador, Alberto Alcolumbre, integra o …
em investigaçãoFraude FinanceiraR$ 430.000.000,00 - #129
Alcolumbre: ~R$400 mi da Amprev investidos no Banco Master
Amprev (previdência do Amapá) investiu R30M em títulos do Banco Master — 2o maior fundo exposto. Presidente da Amprev Jocildo Lemos foi indicado por Alcolumbre, ignorou alertas de risco. Irmão Alberto integrou Conselho de Previdência e depois Conselho Fiscal. …
em investigaçãoFraude FinanceiraR$ 430.000.000,00 - #668
JHC (PL): previdencia de Maceio (Iprev) aplicou ~R$110M no Banco Master
Sob a gestao de Joao Henrique Caldas (JHC, PL), ex-prefeito de Maceio, a previdencia dos servidores municipais (Iprev) aplicou ~R$110-117 mi em produtos do Banco Master. A PF afirma que a consultoria contratada pelo Iprev "atuou para favorecer" o Master. Virou…
em investigaçãoFraude FinanceiraR$ 110.000.000,00 - #123
Tanure multado 400K euros em Portugal por fraude Pharol
CMVM (regulador português) multou Nelson Tanure em 400.000 euros em 2021 por influência concertada sobre Pharol (ex-PT Telecom). Empresas: High Seas Capital, High Bridge, Blackhill Holding. Forneceu informações falsas. Decisão transitou em julgado.
documentadoFraude FinanceiraR$ 2.400.000,00 - #212
TCU: Banco Master — R$10B+ em ativos sem comprovacao de existencia
Auditoria tecnica do TCU concluiu que venda do Master ao BRB continha graves irregularidades: negociacao de mais de R$10 bilhoes em ativos SEM comprovacao de existencia e exposicao a riscos elevados sem mitigacao. Ministro Jhonatan de Jesus SUSPENDEU julgament…
Julgamento suspenso por Jhonatan de JesusFraude Financeira